Проверка сторон
Название компании, владельцы, конечные бенефициары, страна регистрации и маршрут платежа сверяются со списками ограничений перед первой сделкой и периодически потом.
Документирование
Результат проверки фиксируется: дата, источник, вывод. Банк при запросе хочет видеть процедуру, а не устные заверения.
Что делать при совпадении
Приостановить операцию и запросить разъяснения. Продолжение работы при известном совпадении — самостоятельное нарушение, а не проблема контрагента.
Нужна помощь с этим в вашей компании?
Разберём вашу ситуацию и назовём точные сроки и стоимость.
